Martínez Sánchez, José Francisco, Arturo Martínez Camacho, y Gilberto Pérez Lechuga. «Metodología De evaluación De Riesgos En Materia De prevención De Lavado De Dinero (PLD) Y Financiamiento Al Terrorismo (FT)». REVISTA ESECONOMIA 15, no. 53 (mayo 27, 2024): 143–167. Accedido junio 16, 2025. https://www.revistaeseconomia.mx/index.php/ESE/article/view/37.