J. F. Martínez Sánchez, A. Martínez Camacho, y G. Pérez Lechuga, «Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)», ESE, vol. 15, n.º 53, pp. 143–167, may 2024.